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Para melhorar o mecanismo de supervisão de lavagem de dinheiro e aprimorar ainda mais as capacidades de prevenção de riscos de lavagem de dinheiro e financiamento de terroristas, o Banco Popular da China emitiu recentemente as "medidas para lavagem de dinheiro e supervisão de financiamento anti -terrorismo e administração de financeiras As instituições "(Ordem do Banco Popular da China [2021] No. 3, a seguir denominadas" medidas ") serão implementadas a partir de 1º de agosto de 2021.A pessoa responsável pelo Banco Popular da China respondeu a perguntas de repórteres sobre perguntas relacionadas. crystal crush slot

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A quarta e a quinta sessão plenária do comitê central do décimo nono do século XIX do comitê central do 19º Comitê Central adere e melhorou o sistema socialista com características chinesas, fortaleceu a modernização do sistema nacional de governança e as capacidades de governança e focado na prevenção e resolução grandes riscos.As "Opiniões do Escritório Geral do Conselho de Estado sobre a melhoria do sistema de lavagem de dinheiro, financiamento antiterrorista e sistema de supervisão de evasão anti -táxal" propuseram que é necessário desempenhar o papel da lavagem anti -dinheiro no avanço A modernização do sistema de governança nacional e das capacidades de governança, mantendo a segurança econômica e social e a estabilidade.Desde a implementação das "Medidas de Supervisão e Administração da Lavagem de Montagem para Instituições Financeiras (julgamento)" (Yinfa [2014] No. 344), ela desempenhou um papel importante na prevenção de atividades financeiras ilegais, como reprimir a lavagem de dinheiro e financiamento terrorista.Com a melhoria contínua do desenvolvimento de negócios financeiros domésticos e os requisitos da lavagem anti -dinheiro internacional, o sistema jurídico relevante precisa ser melhorado e o papel da lavagem anti -dinheiro nas áreas de construção de um sistema financeiro moderno e expandir os dois - maneira de abertura do setor financeiro.Em 2019, a avaliação internacional de lavagem de dinheiro geralmente reconhece o progresso do trabalho anti -lavagem de dinheiro do meu país, mas também apontou que não há trabalho de lavagem de dinheiro insuficiente no meu país. O nível de lavagem de dinheiro das instituições financeiras e requisitos internacionais ainda está lá. crystal crush slot

2. Qual é a necessidade de formular as "medidas"?

O primeiro é aprimorar as necessidades dos riscos de lavagem de dinheiro e financiamento de dinheiro do meu país.Nos últimos anos, alguns novos desafios apareceram no campo da lavagem anti -dinheiro. fortalecer a supervisão de lavagem de dinheiro.A segunda é as necessidades da avaliação internacional da Avaliação Internacional de Lavagem de Money.A avaliação internacional de lavagem de dinheiro apontou que não há trabalho de lavagem de dinheiro no meu país. Retificação contínua após avaliação internacional.O terceiro é instar as instituições financeiras a aumentar as necessidades de lavagem de dinheiro.Com as mudanças contínuas na situação de lavagem de dinheiro em casa e no exterior, os requisitos internacionais de lavagem de dinheiro são constantemente rigorosos. de acordo com o princípio do risco e para melhorar continuamente o nível de lavagem anti -dinheiro. crystal crush slot

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(1) Melhorar o risco são os princípios dos requisitos de supervisão e trabalho.O primeiro é esclarecer que o Banco Popular da China deve realizar avaliação de riscos em instituições financeiras e entender com precisão o status de risco das instituições financeiras em tempo hábil e com precisão.A segunda é esclarecer que o Banco Popular da China e suas agências são baseadas nos resultados da avaliação de riscos e na supervisão de classificação de implementação.O terceiro é estabelecer os princípios e a lógica da supervisão de classificação, esclarecer a natureza, a complexidade e a gravidade do problema dos problemas dos problemas encontrados no Banco Popular da China e tomar diferentes medidas regulatórias anti -lavagem de dinheiro. crystal crush slot

(2) Aumentar os requisitos de controle interno e gerenciamento de riscos para instituições financeiras.Primeiro, as instituições financeiras são obrigadas a realizar riscos de auto -avaliação de lavagem de dinheiro e financiamento de terroristas, estabelecer um bom sistema de controle interno com base na escala e no status de risco e formular políticas de gerenciamento de riscos correspondentes.O segundo é esclarecer os requisitos das organizações anti -lavagem de dinheiro das instituições financeiras, garantia de recursos humanos, sistema de informação de lavagem de dinheiro e garantia técnica.O terceiro é esclarecer os requisitos de auditoria interna das instituições financeiras.Quarto, a fim de impedir o risco de supervisão de lavagem de dinheiro de instituições estrangeiras, as instituições financeiras aumentam os requisitos de gestão das filiais no exterior e das subsidiárias.

(3) Otimize medidas e meios de supervisão de lavagem de dinheiro.A primeira é excluir as medidas de inquérito e aumentar as "dicas de supervisão de lavagem de dinheiro" para facilitar problemas oportunos e riscos de risco para instituições financeiras.O segundo é melhorar as medidas de avaliação de risco no local.O terceiro é melhorar a situação aplicável de visitas de supervisão e conversas sobre entrevistas.O quarto é esclarecer os requisitos de supervisão contínua.

(4) Melhore o escopo da supervisão de lavagem de dinheiro.Adicione instituições de pagamento não bancárias, pequenas empresas de empréstimos on -line, bem como empresas de financiamento de consumidores, empresas de empréstimos, subsidiárias de gerenciamento de patrimônio bancário e outros tipos de instituições no escopo da aplicação.